Fazenda e Banco Central unem forças para combater sites de apostas ilegais

Em uma nova frente de combate às empresas de apostas ilegais, o Ministério da Fazenda, em parceria com o Banco Central, está desenvolvendo um mecanismo para interromper o fluxo financeiro de contas bancárias ligadas a essas operações, de acordo com informações do Jornal O Globo.

Segundo Regis Dudena, secretário de Prêmios e Apostas da pasta, o Banco Central possui a capacidade de identificar um padrão de pagamentos de pequenos valores, realizados por diversas pessoas para uma mesma conta. Essa conta, por sua vez, costuma transferir grandes somas para outras contas, sejam elas nacionais ou internacionais, que servem como centros de arrecadação para as casas de apostas.

Ao bloquear essas contas centrais, a estratégia visa sufocar financeiramente as empresas de apostas, impedindo-as de pagar seus clientes e, consequentemente, encerrando suas atividades no país.

“A ideia é simples, mas eficaz: ao interromper os fluxos financeiros dessas empresas, inviabilizamos suas operações”, afirma Dudena. “É como cortar a água de uma planta: ela simplesmente seca.”

A identificação dessas contas é possível graças à análise de grandes volumes de dados. Ao detectar um grande número de pequenas transferências convergindo para um mesmo ponto, seguido de uma transferência de grande valor para o exterior, os órgãos reguladores acionam o mecanismo de bloqueio.

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